По инициативе прокуратуры города Красный Луч индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Прокуратурой города Красный Луч Луганской Народной Республики в ходе надзорных мероприятий установлено, что индивидуальный предприниматель вопреки требованиям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем не предоставил в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, а также не стал на учет в территориальном органе Росфинмониторинга, тем самым мог причинить существенный вред интересам государства.
В связи с выявленными нарушениями закона прокурором внесено представление индивидуальному предпринимателю.
Кроме того, в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которого правонарушителю назначено наказание в виде предупреждения.
Подготовлено старшим помощником прокурора М.А. Коваленко
