Схемы ИТТ-мошенничества
«Безопасный счет».
Особенностью данного вида мошенничества является то, что жертве в мессенджере «Телеграмм» звонят неустановленные лица, которые представляются сотрудниками Миграционной службы (или МФЦ) и в ходе общения убеждают заявителя в необходимости поставить печать нового образца в паспорте гражданина Российской Федерации. Кроме того, мошенники также убеждают сообщить код из СМС-сообщения в качестве подтверждения постановки в очередь на проставление печати.
После этого звонят «сотрудники Росфинмониторинга», которые сообщают, что паспортные данные жертвы находятся в руках мошенников, а также от имени жертвы оформлена доверенность на лиц, которые находятся в федеральном розыске за совершение преступлений против государственной власти. В связи с этим жертве в срочном порядке необходимо поговорить с «представителем ФСБ».
В ходе общения с «сотрудником ФСБ» неустановленные лица убеждают человека перевести имеющиеся денежные средства на безопасный счет в целях избежания уголовной ответственности за финансирование террористической деятельности.
Участники «колл-центров» начали убеждать своих жертв также предоставлять данные своей банковской карты (номер карты, срок действия, CVV-код), после чего происходит покупка стейблкоина А7А5.
«Безопасный счет» 2.0.
Мошенниками разработана новая схема мошенничества, при которой лица, которые уже стали их жертвами и не осознали этого, используются для обмана других лиц. Неустановленные лица сообщают гражданину, который уже перевел денежные средства на «безопасный счет», что существует также другой гражданин, который оказался в такой же ситуации и самостоятельно не может «обезопасить» свои деньги, вследствие чего ему нужна помощь. После этого первая «жертва», не осознавая противоправность своих действий, направляется к потенциальной «жертве» и производит необходимые операции с денежными средствами последней. Однако зачастую последняя жертва быстрее осознает о совершении мошеннических действий.
Контактное мошенничество.
Еще одним способом обмана является звонок потерпевшему (преимущественно гражданам старше 50 лет) от имени сотрудника правоохранительного органа или учреждения здравоохранения и сообщение первому о том, что его родственник (дети, внуки, племянники) стал участником ДТП, вследствие чего необходимо передать денежные средства на лечение либо для решения вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела.
Инвестиции.
Также одним из видов дистанционного мошенничества является хищение денежных средств под видом дополнительного заработка или инвестиций. При этом злоумышленники сами предлагают гражданам свои услуги. От «жертвы» требуется лишь совершение незначительных действий (прокомментировать какой-либо пост в соцсети или поставить оценку заведению), однако для получения большей прибыли необходимо перевести денежные средства, чтобы «поднять» свой статус. После перевода денежных средств на «виртуальном счете» жертвы может находиться сумма, значительно превышающая сумму перечисленных денежных средств. В определенный момент у жертвы заканчиваются денежные средства для инвестирования.
Торговля в сети Интернет.
Сделки на торговых площадках, в социальных сетях и мессенджерах как вид мошенничества представляет собой обман граждан, при котором потерпевший переводит денежные средства в качестве предоплаты за товар, однако в дальнейшем продавец перестает выходить на связь.
Суть данного способа заключается в том, что жертвами преступления выступают лица, которые продают определенное имущество в сети Интернет.
В ходе общения предполагаемый покупатель присылает на электронную почту потерпевшего сообщение от «службы доставки», содержащее в себе ссылку, перейдя по которой лицо вводит данные своей банковской карты, после чего обнаруживает списание денежных средств с банковского счета.
НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ
