В России появится лимит на разовые денежные переводы
Лимит на разовые переводы в размере 100 тыс. рублей с упрощенной идентификацией клиента вводится с 30 мая. Мера коснется переводов без открытия счета в банке и с электронных кошельков без полной идентификации.
Закон призван снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов.
Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тыс. рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. Максимальная сумма таких переводов не ограничена.
#новостифинансов
#минфин
#финансоваяграмотность
#информация
