Банки могут получить право отказывать в открытие счетов потенциальным дропперам
ЦБ совместно с федеральными органами исполнительной власти прорабатывает вопрос о предоставлении банкам права отказывать физическим лицам в открытии счета, если они подозреваются в дропперстве.
Также прорабатывается мера по проверке банками документов, удостоверяющих личность иностранных граждан.
Так как были зафиксированы многочисленные случаи, когда иммигранты используют поддельные документы для открытия счетов по зарубежным документам.
#финансы
#финансоваяграмотность
#банкРоссии
#центробанк
#киберпреступность
#дропперы
#мошенники
