Правоохранители республики в октябре задокументировали 17 фактов совершения незаконных банковских операций

Правоохранители республики в октябре задокументировали 17 фактов совершения незаконных банковских операций

В результате совместных проверочных мероприятий, проведённых Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Луганской Народной Республике, территориальными подразделениями УЭБиПК, Прокуратурой региона и горрайпрокуратурами, в октябре 2024 года задокументировано 17 фактов совершения незаконных банковских операций на территории республики, в работу которых вовлечено не менее 27 установленных лиц.

Изъяты денежные средства в различной валюте, общая сумма которых в перерасчёте на рубли составила более 27 млн рублей. Лица, осуществляющие незаконные действия на финансовом рынке, будут привлечены к уголовной или административной ответственности.

Обращаем внимание жителей республики, что осуществление нелегальной деятельности внебанковских организаций, связанных с валютно-обменными и иными операциями, в том числе денежные переводы, конвертация валюты и получение денежных средств со счетов, открытых в банках Украины, влечёт за собой уголовную или административную ответственность. Средства, находящиеся на счетах, используемых в незаконной деятельности, будут обращены в доход государства.

Риски, связанные с валютно-обменными и иными операциями, предоставляемыми организациями, выражаются в мошеннических действиях и возможности получения фальшивых денежных знаков. Например, в результате мошеннических действий внебанковской организации гражданин 1941 г.р., который произвёл обмен долларов США на рубли, получил 6 фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей.

Сообщаем, что на территории республики осуществляют деятельность более 40 официальных филиалов кредитных организаций Российской Федерации, которые предоставляют жителям республики безопасные и законные операции по обмену валют и иные банковские операции.

#ПолицияРоссии#МВДпоЛНР#УЭБиПК

Подписаться на Луганскую полицию